Thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại tại Quảng Ninh

0
638
Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Lợi dụng các yếu tố về thời gian như đêm tối, đặc thù của vị trí địa lý như sông, suối, đồi núi… để vận chuyển trái phép hàng hóa. Mục đích trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.
Bám sát sự chỉ đạo của các cấp, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại tất cả các địa bàn trọng điểm. Ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tập kết các mặt hàng cấm, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…
Trên tuyến đường bộ
Hàng nhập lậu gồm: Ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, các loại hàng tiêu dùng có thuế suất cao, giá trị cao như đồ điện tử, quần áo, xe đạp trẻ em, phụ tùng ô tô, mỹ phẩm, thuốc tân dược… Hàng xuất lậu như: Đồ gỗ mỹ nghệ, lợn, trâu thịt, động vật hoang dã…
Đối tượng trọng điểm là các đối tượng đầu nậu, lái xe, chủ hàng vận chuyển hàng hóa, hành khách tuyến từ Móng Cái đi một số tỉnh, thành phố. Các đối tượng nghiện ma túy có tiền án, tiền sử về mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Một số doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa XNK, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan.
Các đối tượng buôn lậu thường thuê người vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sau đó vận chuyển nhỏ lẻ bằng mô tô, xe tải nhỏ vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Tuyến đường vận chuyển hàng hóa của các đối tượng đã bị Hải quan Quảng Ninh xác định rõ.
Các đối tượng dùng xe tải thùng kín, xe con để giấu hàng lậu trong các hầm, thành vách được gia cố tinh vi trên xe nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng, sau đó vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.
Trên đường vận chuyển các đối tượng vẫn dùng thủ đoạn thuê người. Dùng xe gắn máy đi trước cảnh giới, canh đường theo dõi sát lực lượng chức năng nhằm trốn tránh hoặc tẩu tán hàng hóa khi bị kiểm tra, bắt giữ….
Nhiều đối tượng còn thành lập doanh nghiệp tại các khu vực cửa khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại bằng thủ đoạn xuất hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho để hợp thức hàng hóa nhập lậu hoặc quay vòng hồ sơ hàng thanh lý để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.
Trên tuyến biển, cảng biển quốc tế
Hàng hóa trọng điểm nhập lậu là thuốc lá điếu, xăng dầu, hải sản. Hàng xuất lậu là động vật hoàng dã, than…
Đối tượng trọng điểm được “khoanh vùng” là thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, ngư dân có biểu hiện hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tuyến biển. Các đối tượng khai thác than trái phép, đối tượng buôn lậu than không rõ nguồn gốc.
Các đối tượng dùng phương thức thủ đoạn mua than không có nguồn gốc hợp pháp. Nhiều trường hợp thu gom than trôi nổi của các lò than thổ phỉ, của những người làm nghề thu nhặt, khai thác than trái phép trên địa bàn tiêu thụ trong nội địa.
Một số đối tượng dùng các loại thuyền gỗ, tàu cá của ngư dân lợi dụng thủy chiều, luồng lạch, giờ cao điểm vận chuyển pháo, xăng dầu, hải sản nhập lậu. Cũng có trường hợp sử dụng xuồng cao tốc vận chuyển thuốc lá điếu và rượu ngoại từ Trung Quốc vào nội địa.
Nhiều cá nhân, doanh nghiệp thì ký kết các hợp đồng vận chuyển, tiêu thụ than nội địa hoặc sử dụng hóa đơn chứng từ lô hàng đã xuất khẩu, lô hàng bị tịch thu để vận chuyển tiêu thụ than trái phép trong nội địa.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu vực trong địa bàn hải quan
Trước tình hình đó, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt toàn đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo các cấp về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu đường bộ, khu vực cảng biển, các điểm thông quan, các địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu, nhập khẩu và các khu vực khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
Kiểm soát tốt tình hình địa bàn, đẩy mạnh công tác thu thập xử lý thông tin. Sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức và trang thiết bị hiện có. Xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh phù hợp, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát.
Tập trung đấu tranh, bắt giữ đối với các hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng tiêu dùng thiết yếu…
Kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trên địa bàn như Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển,… trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Kết quả bắt giữ đợt cao điểm từ 25/11/2016 đến 15/02/2017:
Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: 42 vụ , trị giá trên 1,7 tỷ đồng.
Xử phạt hành chính: 47 vụ, trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý 02 vụ.
Xử lý hình sự: Hải quan khởi tố hình sự 01 vụ, chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý 03 vụ.

nguồn : Hải Quan Việt Nam